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Criminal Compliance

A dinâmica das relações econômicas que pautam o mundo corporativo globalizado incrementam os riscos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. Por isso, e em razão de recomendações emanadas de organismos internacionais, diversos países estão impondo deveres de compliance às corporações privadas, como forma de prevenir a prática desses delitos. Neste cenário, a implementação de programas de integridade voltados à prevenção à lavagem de dinheiro e à corrupção se tornou realidade no mundo corporativo.

Atento a essa realidade, o escritório Andre Maya Advocacia & Compliance atua no assessoramento de programas de compliance em matéria penal, com especial ênfase nos seguintes tópicos:

  • Consultoria em matéria de lavagem de capitais
  • Consultoria em matéria de corrupção no setor público e privado
  • Implementação de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e terrorismo – PLD e PLDT
  • Implementação de programas de prevenção à corrupção
  • Assessoramento e desenvolvimento de programas de investigação interna
  • Assessoramento e acompanhamento de acordos de leniência
  • Assessoramento e acompanhamento de acordos de colaboração premiada

 

 

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