Compliance

A dinâmica das relações econômicas que pautam o mundo corporativo globalizado incrementam os riscos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e ambientais. Por isso, e em razão de recomendações emanadas de organismos internacionais, diversos países estão impondo deveres de compliance às corporações privadas, como forma de prevenir a prática desses delitos. Também no Brasil, Estados e Municípios estão exigindo políticas de integridade para a contratação com o Poder Público. Neste cenário, a implementação de programas de integridade é uma realidade no mundo corporativo.

Atento a essa realidade, o escritório Andre Maya Advocacia & Compliance atua no assessoramento de programas de compliance com especial ênfase nos seguintes tópicos:

• Consultoria em matéria de lavagem de capitais
• Consultoria em matéria de corrupção no setor público e privado
• Implementação de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e terrorismo – PLD e PLDT
• Implementação de programas de prevenção à corrupção
• Assessoramento e desenvolvimento de programas de investigação interna
• Assessoramento e acompanhamento de acordos de leniência
• Assessoramento e acompanhamento de acordos de colaboração premiada